Senior FEC Analist

TotalityTotality
FEC Analist Senior FEC Analist
mbo / hbo Utrecht Senior
FEC Analist Senior FEC Analist
mbo / hbo Utrecht Senior
Ben jij een ervaren FEC Analist met diepgaande kennis van financiële criminaliteit en regelgeving? Bij een toonaangevende financiële instelling in Utrecht krijg je de kans om jouw expertise in te zetten voor complexe compliance-vraagstukken en risicoanalyses.
Over de functie
Als Senior FEC Analist speel je een cruciale rol in het identificeren en mitigeren van financiële criminaliteitsrisico's. Je analyseert verdachte transacties, beoordeelt klantprofielen en signaleert potentiële witwas- en terrorismefinancieringsactiviteiten.
Tot je werkzaamheden behoren onder andere: - Het uitvoeren van diepgaande risicoanalyses op basis van AML/CFT-kaders en sanctiewetgeving. - Het beoordelen van complexe klantstructuren en internationale handelsstromen om TBML-risico's (Trade-Based Money Laundering) in kaart te brengen. - Het adviseren van interne teams over compliance-maatregelen en het opstellen van rapportages voor toezichthouders. - Het meewerken aan de doorontwikkeling van monitoringssystemen en het trainen van collega's op het gebied van financiële criminaliteit.
Je werkt nauw samen met collega's uit verschillende disciplines, zoals Legal, Risk en Operations, om de integriteit van de organisatie te waarborgen.
Wat je van ons mag verwachten - Een salaris afhankelijk van jouw ervaring van €3.447,- tot €4.476,- (o.b.v. 36 uur, exclusief vakantiegeld en 13e maand). - De optie om aan de slag te gaan in ons ZP-model waarin jouw salaris zelfs kan oplopen tot €5.641,- . - Je salaris groeit mee met jouw ontwikkeling via jaarlijkse beoordelingsgesprekken. - Goede secundaire voorwaarden (zoals 25 vakantiedagen, reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding). - Extra beloningsacties (zoals voor het behalen van Wft-diploma's en het aandragen van een nieuwe collega). - Uitdagende opdrachten bij toonaangevende org...